杰美特：第四届董事会第二十八次会议决议公告

深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二 十八次会议于2026 年5 月22 日(星期五)10:30 以现场结合通讯表决方式在深 圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1 号楼42 层多媒体会议室召开。会议通 知已于2026 年5 月19 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌 建平先生主持,会议应出席董事6 人,实际出席董事6 人,其中独立董事刘胜洪 先生、独立董事戴伟辉先生、独立董事康晓阳先生、董事杨美华女士、董事张玉 辉先生以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规 定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,本次会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于对外投资购买股权暨增资的议案》

为优化标的公司股权结构、强化战略管控,推动标的公司扩产增效,提升其 研发实力与市场竞争力,公司拟与深圳戴尔蒙德科技有限公司(以下简称“戴尔 蒙德”)部分自然人股东签署《股权转让协议》,与戴尔蒙德及其创始股东重新 签署《投资协议》:本次投资总额为234,936,803.00 元,其中以现金方式购买 戴尔蒙德22.4895%股权,交易价格为134,936,803.00 元;同时以现金方式向戴 尔蒙德增资1 亿元(其中人民币2,554,800.00 元计入注册资本,剩余人民币 97,445,200.00 元计入资本公积)(以下简称“本次交易”),本次交易资金来 源为公司自有资金及自筹资金。本次交易完成后,公司将合计持有戴尔蒙德 51.9892%股权,戴尔蒙德将成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。

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根据《创业板股票上市规则》等有关规定,本次交易不构成关联交易,亦不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部 门批准。本次交易事项在董事会审批权限内,无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于对外投资购买股权暨增资 的公告》(公告编号:2026-034)。

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、备查文件

1、深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

董事会

2026 年5 月22 日

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