康泰医学：关于不向下修正康医转债转股价格的公告

债券代码:123151

债券简称:康医转债

康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 关于不向下修正“康医转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、截至2026 年4 月17 日,康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司(以下 简称“公司”)股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘 价低于“康医转债”当期转股价格的85%的情形,触发“康医转债”转股价格向 下修正条款。

2、2026 年4 月17 日,公司召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过 了《关于不向下修正“康医转债”转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向 下修正“康医转债”转股价格,且在未来六个月内即2026 年4 月20 日(2026 年4 月17 日次一交易日)至2026 年10 月19 日,如再次触发“康医转债”转股 价格的向下修正条款,亦不提出向下修正方案。自2026 年10 月20 日起算,若 再次触发“康医转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会 议决定是否行使“康医转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转债基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕960 号)同 意注册,康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司向不特定对象发行7,000,000 张 可转换公司债券,每张面值为100 元,募集资金总额人民币700,000,000.00 元。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意,公司本次可转换公司债券 于2022 年7 月20 日起在深交所挂牌交易,债券简称“康医转债”,债券代码 “123151”。

(三)可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2022 年7 月7 日)满六 个月后的第一个交易日(2023 年1 月9 日)起至可转债到期日(2028 年6 月30 日)止。

(四)可转债转股价格历次调整的情况

根据相关法律、法规和《康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司创业板向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的 有关规定,“康医转债”自2023 年1 月9 日起可转换为公司股份,初始转股价 格为28.22 元/股。

(1)公司分别于2023 年4 月26 日召开了第三届董事会第二十七次会议、 第三届监事会第十五次会议,于2023 年5 月19 日召开了2022 年年度股东大会, 审议通过了《关于2022 年度利润分配预案的议案》,并于2023 年6 月14 日在 巨潮资讯网披露《2022 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-052),向 全体股东每10 股派发现金红利人民币1.249991 元(含税)。根据《募集说明书》 相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,公司可转换公司 债券转股价格调整为28.10 元/股,调整后的转股价格于2023 年6 月20 日(除权 除息日)起生效。具体内容详见公司于2023 年6 月14 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于康医转债转股价格调整的提示性公告》(公 告编号:2023-053)。

(2)公司分别于2024 年4 月24 日召开了第四届董事会第八次会议、第四 届监事会第五次会议,于2024 年5 月16 日召开了2023 年年度股东大会,审议 通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》,并于2024 年5 月21 日在巨潮 资讯网披露《2023 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-032),向全体 股东每10 股派发现金红利人民币3.00 元(含税)。根据《募集说明书》相关条 款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,公司可转换公司债券转 股价格调整为27.80 元/股,调整后的转股价格于2024 年5 月29 日(除权除息日) 起生效。具体内容详见公司于2024 年5 月21 日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于康医转债转股价格调整的公告》(公告编 号:2024-033)。

(3)公司分别于2025 年4 月25 日召开了第四届董事会第十八次会议、第 四届监事会第十二次会议,于2025 年5 月20 日召开2024 年年度股东大会,审 议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议案》,并于2025 年5 月23 日在巨 潮资讯网披露《2024 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-044),向全 体股东每10 股派发现金股利人民币2.5 元(含税)。根据《募集说明书》相关 条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,公司可转换公司债券 转股价格调整为27.55 元/股,调整后的转股价格于2025 年5 月30 日(除权除息 日)起生效。具体内容详见公司于2025 年5 月23 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于康医转债转股价格调整的公告》(公告编 号:2025-045)。

截至本公告披露日,公司可转债当前转股价格为27.55 元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的相关条款规定:在本次可转债存续期间,当公司股票 在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表 决。若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情 形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转 股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格 应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易 日公司股票交易均价中的较高者。同时,修正后的转股价格不应低于最近一期经 审计的每股净资产值和股票面值。

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如 需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开 始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申 请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正转股价格的具体说明

截至2026 年4 月17 日,公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于“康医转债”当期转股价格的85%的情形,触发了“康 医转债”转股价格向下修正条款。

综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素,以及对公司长 期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,明确投资者预期,公 司于2026 年4 月17 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于不 向下修正“康医转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“康 医转债”转股价格,且在未来六个月内即2026 年4 月20 日(2026 年4 月17 日 次一交易日)至2026 年10 月19 日,如再次触发“康医转债”转股价格的向下 修正条款,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件期间从2026 年 10 月20 日重新起算,若再次触发“康医转债”转股价格的向下修正条款,届时 公司董事会将再次召开会议决定是否行使“康医转债”转股价格的向下修正权利。 敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《第四届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司董事会

2026 年4 月17 日