康泰医学：第五届董事会第四次会议决议公告

债券代码:123151

债券简称:康医转债

康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 第四次会议通知于2026 年9 月4 日以邮件方式向各位董事发出,会议于2026 年9 月7 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长胡坤先生 召集并主持,应出席会议的董事5 人,实际出席会议的董事5 人,公司董事会秘 书等部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决,符合《中华 人民共和国公司法》和《康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司章程》(以下简 称“《公司章程》”)的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,本次会议审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于设立分公司的议案》

为满足公司业务发展需要,公司拟设立分支机构康泰医学系统(秦皇岛)股 份有限公司长沙分公司。董事会授权公司管理层及办理人员结合实际情况,按照 市场监督管理部门提出的审批意见或要求,办理工商登记相关手续。分公司设立 后,公司组织结构相应进行调整。

公司董事会战略委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于设立分公司的公告》。

表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。本议案表决获得通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议;

2、第五届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告

康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司董事会

2026 年9 月9 日