欧陆通：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-039

深圳欧陆通电子股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订

和更新情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月28日召开第二届董事会2023年第一次会议及第二届监事会2023年第一次会议，并经2023年3月17日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的相关议案。

根据公司实际情况，公司于2023年6月6日召开第二届董事会2023年第四次会议及第二届监事会2023年第四次会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案进行了修订和更新。现将本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要修订和更新情况说明如下：

一、修订本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的具体内容

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案修订的具体内容如下:

（一）发行规模

修订前：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币78,826.32万元（含78,826.32万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

修订后：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币64,452.65万元（含64,452.65万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（二）本次募集资金用途

修订前：

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过78,826.32万元（含78,826.32万元），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

如本次向不特定对象发行可转债的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。

在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司可能根据项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规的要求和程序予以置换。

修订后：

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过64,452.65万元（含64,452.65万元），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

如本次向不特定对象发行可转债的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司可能根据项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规的要求和程序予以置换。

（三）本次发行方案的有效期

修订前：

本次发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

修订后：

公司本次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自重新修订的发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券相关文件的主要修订和更新情况

除以上调整外，其他事项无重大变化。修订后的相关文件已于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会

2023年6月6日