欧陆通：2023年第三次临时股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-06-26 欧陆通(300870)公司公告

证券代码：300870 证券简称：欧陆通公告编号：2023-043

深圳欧陆通电子股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年6月26日（星期一）15：00。

（2）网络投票时间：2023年6月26日。

其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2023年6月26日9：15-9：25，9：30-11：30,13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年6月26日9：15-15：00。

2、会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉科技园 A 栋深圳欧陆通电子股份有限公司A栋2号会议室。

3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第二届董事会

5、会议主持人：董事长王合球先生

6、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会2023年第四次会议审议通过召开2023年第三次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表47人，代表股份64,419,366股，占上市公司有表决权股份总数的64.3571％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表6人，代表股份62,103,977股，占上市公司有表决权股份总数的62.0440％。通过网络投票的股东41人，代表股份2,315,389股，占上市公司有表决权股份总数的2.3132％。

2、中小投资者出席会议的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表44人，代表股份2,316,089股，占上市公司有表决权股份总数的2.3139％。

其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表3人，代表股份700股，占上市公司有表决权股份总数的0.0007％。

通过网络投票的中小股东41人，代表股份2,315,389股，占上市公司有表决权股份总数的2.3132％。

中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

（注：截止本次股东大会股权登记日，公司总股本101,752,000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为1,655,300股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权股份数为100,096,700股。）

3、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经投票表决，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果为：同意64,409,866股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9853％；反对9,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0147％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况：同意2,306,589股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5898％；反对9,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。