欧陆通：2023年年度股东大会决议公告

查股网 2024-05-15 欧陆通(300870)公司公告

证券代码：300870 证券简称：欧陆通公告编号：2024-017

深圳欧陆通电子股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）15:00。

（2）网络投票时间：2024年5月15日。

其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2024年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年5月15日9:15-15:00。

2、会议召开地点：深圳市宝安区航城大道175号南航明珠花园1栋19号欧陆通。

3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

5、会议主持人：董事长王合球先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表9人，代表股份63,075,732股，占公司有表决权股份总数的63.3642％。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表3人，代表股份62,103,277股，占公司有表决权股份总数的62.3873％。

通过网络投票的股东6人，代表股份972,455股，占公司有表决权股份总数的0.9769％。

2、中小投资者出席会议的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表6人，代表股份972,455股，占公司有表决权股份总数的0.9769％。

其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东6人，代表股份972,455股，占公司有表决权股份总数的0.9769％。

（注：截止本次股东大会股权登记日，公司总股本101,200,000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为1,655,300股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权股份数为99,544,700股。）

3、其他人员出席情况

公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经投票表决，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司＜2023年度董事会工作报告＞的议案》

表决结果为：同意63,074,932股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9987％；反对800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东

所持有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况：同意971,655股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9177％；反对800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0823％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

2、审议通过了《关于公司＜2023年度监事会工作报告＞的议案》

表决结果为：同意63,074,932股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9987％；反对800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

3、审议通过了《关于公司＜2023年度财务决算报告＞的议案》

4、审议通过了《关于2023年度利润分配的预案的议案》

表决结果为：同意63,064,932股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9829％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总

数的0.0171％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况：同意961,655股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.8894％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1106％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

5、审议通过了《关于公司＜2023年年度报告＞全文及摘要的议案》

6、审议通过了《关于公司聘请2024年度会计师事务所的议案》

表决结果为：同意63,053,332股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9645％；反对22,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0355％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况：同意950,055股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.6966％；反对22,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

7、审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

表决结果为：同意63,073,632股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9967％；反对2,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。其中，中小投资者的表决情况：同意970,355股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7841％；反对2,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

8、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》

表决结果为：同意63,073,632股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9967％；反对2,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况：同意970,355股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7841％；反对2,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所的杨小昆律师、常宝律师出席并见证了本次股东大会，出具了《广东信达律师事务所关于深圳欧陆通电子股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》，认为：

公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2023年年度股东大会决议；

2、广东信达律师事务所出具的关于公司2023年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会

2024年5月15日

附件：公告原文