回盛生物：第三届监事会第五次会议决议公告

武汉回盛生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2023年10月24日以电子邮件及电话方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席周健女士主持，本次应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》

监事会认为：董事会编制和审议的《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2023年10月30日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023年第三季度报告》。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉回盛生物科技股份有限公司监事会

2023年10月30日