回盛生物：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2024-019转债代码：123132 转债简称：回盛转债

武汉回盛生物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年3月22日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：2024年3月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月22日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：湖北省武汉市武昌区中华路1号306会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议召集人：公司第三届董事会。

5、会议主持人：公司董事长张卫元先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东4人，代表股份93,285,463股，占公司有表决权总股份的56.4909％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份93,276,063股，占公司有表决权总股份的56.4852％；通过网络投票的股东2人，代表股份9,400股，占公司有表决权总股份的0.0057％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东2人，代表股份9,400股，占公司有表决权总股份的0.0057％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0.0000％；通过网络投票的股东2人，代表股份9,400股，占公司有表决权总股份的0.0057％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人员出席和列席了本次股东大会现场会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意93,276,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9901％；反对9,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1277％；反对9,200股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8723％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

此议案获得通过。

（二）审议通过了《关于调整独立董事津贴的的议案》表决结果：同意93,276,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9901％；反对9,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1277％；反对9,200股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8723％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

此议案获得通过。

（三）审议通过了《关于会计估计变更的议案》

表决结果：同意93,276,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9901％；反对9,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1277％；反对9,200股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8723％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

此议案获得通过。

（四）审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

本议案以累积投票方式选举才学鹏先生、冉明东先生为公司第三届董事会独立董事，任期至本次股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

4.01 选举才学鹏先生为第三届董事会独立董事

表决结果：同意93,276,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9901％。其中，中小股东表决结果：同意200股，占出席会议的中小股东所持股份的

2.1277％。

才学鹏先生当选为公司第三届董事会独立董事。

4.02 选举冉明东先生为第三届董事会独立董事

表决结果：同意93,276,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9901％。其中，中小股东表决结果：同意200股，占出席会议的中小股东所持股份的

2.1277％。。

冉明东先生当选为公司第三届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所；

（二）律师姓名：彭瑶、张韵雯；

（三）结论性意见：本所律师认为，公司2024年第二次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）武汉回盛生物科技股份有限2024年第二次临时股东大会决议；

（二）国浩律师（深圳）事务所关于武汉回盛生物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2024年3月22日