回盛生物：2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2024-041转债代码：123132 转债简称：回盛转债

武汉回盛生物科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会审议的议案1至8、议案10、议案12、议案13涉及关联交易，关联股东已回避表决；除议案9、议案11外，其他议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年4月19日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：2024年4月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月19日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：湖北省武汉市武昌区中华路1号306会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网

投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议召集人：公司第三届董事会。

5、会议主持人：公司董事长张卫元先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东4人，代表股份93,290,963股，占公司有表决权总股份的56.4942％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份93,276,063股，占公司有表决权总股份的56.4852％；通过网络投票的股东2人，代表股份14,900股，占公司有表决权总股份的0.0090％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东2人，代表股份14,900股，占公司有表决权总股份的0.0090％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0.0000％；通过网络投票的股东2人，代表股份14,900股，占公司有表决权总股份的0.0090％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人员出席和列席了本次股东大会现场会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

关联股东武汉统盛投资有限公司已回避表决。

表决结果：同意10,490,963股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意14,900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000%。

此议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二）逐项审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

关联股东武汉统盛投资有限公司已回避表决。

表决结果：同意10,490,963股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意14,900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000%。

此议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.02 发行方式和发行时间

关联股东武汉统盛投资有限公司已回避表决。

表决结果：同意10,490,963股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意14,900股，占出席会议的中小股东所持股

份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000%。

此议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.03 发行对象及认购方式

关联股东武汉统盛投资有限公司已回避表决。

表决结果：同意10,490,963股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意14,900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000%。

此议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.04 发行价格及定价原则

关联股东武汉统盛投资有限公司已回避表决。

表决结果：同意10,490,963股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意14,900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000%。

此议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

2.05 发行数量

关联股东武汉统盛投资有限公司已回避表决。表决结果：同意10,490,963股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意14,900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000%。

此议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.06 限售期

关联股东武汉统盛投资有限公司已回避表决。

表决结果：同意10,490,963股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意14,900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000%。

此议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.07 募集资金金额及用途

关联股东武汉统盛投资有限公司已回避表决。

表决结果：同意10,490,963股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意14,900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000%。

此议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.08 本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排

关联股东武汉统盛投资有限公司已回避表决。

表决结果：同意10,490,963股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意14,900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000%。

此议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.09 上市地点

关联股东武汉统盛投资有限公司已回避表决。

表决结果：同意10,490,963股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意14,900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000%。

此议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.10 决议有效期

关联股东武汉统盛投资有限公司已回避表决。

表决结果：同意10,490,963股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意14,900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000%。

此议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（三）审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

关联股东武汉统盛投资有限公司已回避表决。

表决结果：同意10,490,963股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意14,900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000%。

此议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

（四）审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告的议案》关联股东武汉统盛投资有限公司已回避表决。表决结果：同意10,490,963股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意14,900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000%。

此议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（五）审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》

关联股东武汉统盛投资有限公司已回避表决。

表决结果：同意10,490,963股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意14,900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000%。

此议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（六）审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议

的议案》

关联股东武汉统盛投资有限公司已回避表决。表决结果：同意10,490,963股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意14,900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000%。

此议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（七）审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

关联股东武汉统盛投资有限公司已回避表决。

表决结果：同意10,490,963股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意14,900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000%。

此议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（八）审议通过了《关于公司设立2024年度向特定对象发行A股股票募集资金专项储存账户的议案》

关联股东武汉统盛投资有限公司已回避表决。

表决结果：同意10,490,963股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意14,900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000%。

此议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（九）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意93,290,963股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意14,900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000%。

此议案获得通过。

（十）审议通过了《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

关联股东武汉统盛投资有限公司已回避表决。

表决结果：同意10,490,963股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意14,900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000%。

此议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十一）审议通过了《关于<武汉回盛生物科技股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划>的议案》

表决结果：同意93,290,963股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意14,900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000%。

此议案获得通过。

（十二）审议通过了《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于发出收购要约的议案》

关联股东武汉统盛投资有限公司已回避表决。

表决结果：同意10,490,963股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意14,900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000%。

此议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》关联股东武汉统盛投资有限公司已回避表决。表决结果：同意10,490,963股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意14,900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000%。

此议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所；

（二）律师姓名：彭瑶、张韵雯；

（三）结论性意见：本所律师认为，公司2024年第三次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）武汉回盛生物科技股份有限2024年第三次临时股东大会决议；

（二）国浩律师（深圳）事务所关于武汉回盛生物科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2024年4月19日