回盛生物：关于减资涉及债权清偿事项的进展公告

武汉回盛生物科技股份有限公司关于减资涉及债权清偿事项的进展公告

一、本次减资背景及债权清偿相关事宜

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议及2024年5月15日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划限制性股票的议案》，因公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期的公司业绩考核目标未完成，对激励对象已获授但尚未解除限售的剩余限制性股票共计123,060股由公司回购注销。公司于2024年5月15日披露了《关于回购注销部分股权激励限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-058），截至2024年6月28日，债权申报期届满，已有部分可转换公司债券持有人要求公司提前清偿。

二、清偿安排

公司已对相关可转换公司债券持有人提供的债权清偿材料进行确认并签署《武汉回盛生物科技股份有限公司可转换公司债券清偿协议》（以下简称《清偿协议》）。根据《清偿协议》约定，公司拟向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交注销“武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券”部分份额的申请，预计于本公告披露日后3个交易日内完成注销，注销完成后将尽快完成本金及利息资金派发。

三、风险提示

公司货币资金足以完成本次债权清偿，且不会对公司正常生产经营产生影响。若由于本次债权清偿申请资料完整性及准确性等事项影响，可转债部分注

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

销并清偿能否顺利实施、注销时间及资金派发时间存在不确定性。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会2024年9月6日