回盛生物：关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告

武汉回盛生物科技股份有限公司

关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会

决议有效期及相关授权有效期的公告

武汉回盛生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月31

日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于延长公司2024 年度向特定

对象发行A 股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董

事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A 股股票相关事宜有效期的

议案》,上述议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、关于2024 年度向特定对象发行A 股股票股东会决议有效期及相关授

权有效期的情况

公司于2024 年4 月3 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第

八次会议,并于2024 年4 月19 日召开2024 年第三次临时股东大会,审议通

过了《关于公司2024 年度向特定对象发行A 股股票方案的议案》《关于提请

股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A 股股票相

关事宜的议案》等议案。根据上述会议决议,公司2024 年度向特定对象发行

A 股股票方案的股东会决议有效期和相关授权事宜有效期为自2024 年第三次

临时股东大会审议通过之日起12 个月,即2024 年4 月19 日至2025 年4 月

18 日。

公司于2025 年2 月28 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会

第十三次会议,并于2025 年3 月19 日召开2025 年第一次临时股东大会,审

议通过了《关于延长公司2024 年度向特定对象发行A 股股票股东大会决议有

效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

司向特定对象发行A 股股票相关事宜有效期的议案》。根据上述会议决议, 公司2024 年度向特定对象发行A 股股票方案的股东会决议和相关授权事宜有 效期为自原有期限届满之日起延长12 个月,即延长至2026 年4 月18 日。

二、关于本次延长2024 年度向特定对象发行A 股股票股东会决议有效期 和相关授权有效期的情况

鉴于公司2024 年度向特定对象发行A 股股票的股东会决议有效期和相关 授权事宜有效期临近,为确保公司本次向特定对象发行A 股股票工作持续、 有效、顺利推进,公司于2026 年3 月31 日召开第四届董事会第五次会议审议 通过了《关于延长公司2024 年度向特定对象发行A 股股票股东会决议有效期 的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定 对象发行A 股股票相关事宜有效期的议案》。公司拟将本次发行的股东会决 议有效期自2026 年4 月18 日起延长12 个月,即延长至2027 年4 月17 日。 同时将股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期 自2026 年4 月18 日起延长12 个月,即延长至2027 年4 月17 日。除上述延 长本次发行股东会决议有效期和相关授权事宜有效期外,公司本次发行方案的 其他事项和内容保持不变。

本次延期事项已经公司2026 年第二次独立董事专门会议、第四届董事会 战略委员会第三次会议审议通过,尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审 议,关联股东需回避表决。

三、备查文件

(一)第四届董事会第五次会议决议;

(二)第四届董事会战略委员会第三次会议决议;

(三)2026 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2026 年4 月1 日