回盛生物：第四届董事会第八次会议决议公告

武汉回盛生物科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉回盛生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八 次会议于2026 年6 月8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议 通知于2026 年6 月5 日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次应出席董 事5 名,实际出席会议的董事5 名,其中以通讯方式出席的董事2 名。本次会 议由董事长张卫元先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议,会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份的资金 总额不低于人民币3,000 万元(含本数),不超过人民币6,000 万元(含本数); 回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股(A 股);回购股份价格不超过 人民币37.20 元/股(含),具体回购数量以回购实施完成/回购期满时实际回 购的股份数量为准,回购股份用于实施员工持股计划或股权激励;回购股份的 实施期限为自本次董事会审议通过回购方案之日起12 个月内,并同意授权公 司管理层在法律法规规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则, 办理本次回购股份相关事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回 购公司股份方案的公告》。

根据《公司章程》的规定,本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的 董事会会议决议通过后即可实施,无需提交公司股东会审议。

表决结果为:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2026 年6 月8 日