天阳科技：第三届董事会第九次会议决议公告

天阳宏业科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通知已于2023年4月20日以通讯或书面形式送达各位董事。公司部分监事和有关高级管理人员列席会议。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

全体董事一致认为公司《2023年第一季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；所载信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案表决获得通过。

2.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》

公司2021年年度利润分配方案已于2022年5月31日实施完毕，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会对《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》授予价格及数量进行如下调整：授予价格由35.00元/股调整为19.39

元/股，首次授予数量由2,002.7700万股调整为3,604.9860万股。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，律师事务所出具了相关的法律意见书。具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。本议案表决获得通过。关联董事欧阳建平、宋晓峰、师海峰对此议案已回避表决。

3. 审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和2021年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计1,596.5254万股（2021年度权益分派后，前述作废限制性股票的数量由886.9586万股调整为1,596.5254万股）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，律师事务所出具了相关的法律意见书。具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。本议案表决获得通过。

关联董事欧阳建平、宋晓峰、师海峰对此议案已回避表决。

三、备查文件

1.《天阳宏业科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

2.《天阳宏业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2023年4月26日