天阳科技：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-019债券代码：123184 债券简称：天阳转债

天阳宏业科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年1月29日（星期一）14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年1月29日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：北京市朝阳区望京SOHO塔二B座22层。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长欧阳建平先生。

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份173,353,924股，占上市公司总股份的42.8639％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份173,059,764股，占上市公司总股份的42.7912％。

通过网络投票的股东3人，代表股份294,160股，占上市公司总股份的

0.0727％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份25,197,953股，占上市公司总股份的6.2305％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份24,903,793股，占上市公司总股份的6.1578％。

通过网络投票的中小股东3人，代表股份294,160股，占上市公司总股份的

0.0727％。

2、公司董事、监事及上海市锦天城律师事务所见证律师出席了本次会议，部分公司高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体内容如下：

1、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》总表决情况：

同意173,338,864股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913％；反对15,060股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

同意25,182,893股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9402％；反对15,060股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案获得通过。

2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意173,066,064股，占出席会议所有股东所持股份的99.8339％；反对287,860股，占出席会议所有股东所持股份的0.1661％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意24,910,093股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8576％；反对287,860股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1424％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，本议案获得通过。

3、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意173,066,064股，占出席会议所有股东所持股份的99.8339％；反对287,860股，占出席会议所有股东所持股份的0.1661％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意24,910,093股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8576％；反对287,860股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1424％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案获得通过。

4、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：

同意173,066,064股，占出席会议所有股东所持股份的99.8339％；反对287,860股，占出席会议所有股东所持股份的0.1661％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意24,910,093股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8576％；反对287,860股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1424％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所。

2、出具法律意见的律师姓名：高森传、田博文。

3、结论意见：天阳科技本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出

席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2024年第二次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于天阳宏业科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2024年1月29日