海晨股份：独立董事述职报告(谭岳奇)

江苏海晨物流股份有限公司2022年度独立董事述职报告本人谭岳奇作为江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，于2022年5月12日任期届满后离任。任职期间内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行职责。报告期内，工作中认真履行职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将2022年度内本人履行独立董事职责的情况述职如下：

一、 2022年度出席公司会议的情况

本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次董事会召开前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告。在日常履职过程中，本人认真履行作为独立董事应当承担的职责，积极参加公司召开的历次董事会会议和股东大会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出了合理建议，充分发表了独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

二、 发表独立意见情况

根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，我对公司2022年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对重大事项尽职调查后，基于独立判断立场发表了如下独立意见：

在2022年3月2日召开的第二届董事会第十六次会议上针对公司2021年度利润分配及公积金转增股本、2021年度内部控制自我评价报告、2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、续聘2022年度审计机构、2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬发表独立意见。

在2022年4月26日召开的第二届董事会第十七次会议上针对关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人、董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人、回购公司股份方案的议案发表独立意见。

三、日常工作情况

1、作为公司独立董事，2022年度积极有效地履行了独立董事的职责，认真听取管理层对公司经营情况和重大事项进展的报告，及时掌握公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况。同时，利用自己的法律专业优势，为公司风险防范和合规经营提出合理化的建议。

2、作为薪酬与考核委员会主任，组织其他委员共同审查公司董监高薪酬政策与方案，监督履职情况，并负责对公司薪酬制度执行情况进行监督，利用自身专业知识，对薪酬事项提出了专业建议。

3、作为提名委员会主任，严格按照相关规定，参与提名委员会的日常工作和相关会议，积极履行提名委员会委员的职责。报告期内对董事会换届、聘任高管等议案进行了全方位了解，针对公司发展实际情况和战略发展需求，客观公正地就公司董事、高级管理人员选择标准和程序发表了专业意见。

4、作为审计委员会委员，对公司内控制度的建设和执行进行监督，关注年报审计工作的安排及进展，认真审阅注册会计师出具的公司年度审计报告，勤勉尽责发挥独立董事的监督作用，切实履行了审计委员会委员的职责。

四、培训和学习

在日常工作中，为了更好的履行独立董事的职责，本人勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。

五、其他工作情况

1、报告期内，没有提议召开董事会情况发生；

2、报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

特此报告。

独立董事（已离任）：_________

谭 岳 奇2023年4月21日