海晨股份：第三届监事会第十一次会议决议公告

江苏海晨物流股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月8日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决方式于2023年10月11日召开第三届监事会第十一次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王伟主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于控股公司收购盟立自动化（昆山）有限公司100%股权的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司监事会

2023年10月11日