海晨股份：关于对外投资暨增资重庆瑞驰汽车实业有限公司的公告

江苏海晨物流股份有限公司关于对外投资暨增资重庆瑞驰汽车实业有限公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、12月29日，江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”或“海晨股份”）与重庆瑞驰汽车实业有限公司（以下简称“瑞驰实业”）签订增资协议，海晨股份出资1.5亿元，参与认购瑞驰实业新增注册资本1,500万元，占本次增资后瑞驰实业股权比例的3.30%。

2、本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交董事会和股东大会审议。

二、本次交易标的公司情况

企业名称：重庆瑞驰汽车实业有限公司

统一社会信用代码：91500106747471695N

成立日期：2003年9月27日

住所：重庆市江北区复盛镇盛泰路111号

注册资本：人民币20,000万元

经营范围：道路机动车辆生产，货物进出口，技术进出口，汽车新车销售，汽车零部件及配件制造，新能源汽车整车销售，新能源汽车电附件销售，电池销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程和技术研究和试验发展，非居住房地产租赁，住房租赁，机械设备租赁，汽车零配件零售，汽车零配件批发，充电桩销售，润滑油销售，汽车装饰用品销售，汽车零部件研发，新能源汽车换电设施销售，机械电气设备销售。

主要财务数据：

单位：万元

注：以上财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。截至目前，瑞驰实业权属清晰，资信状况良好，未被列为失信被执行人。

三、本次交易的主要内容

1、本次增资。公司以15,000万元现金的投资款认购瑞驰实业新增的注册资本1,500万元，其余部分计入瑞驰实业资本公积。

2、投资款用途。除协议另有规定外，瑞驰实业应将投资款及其孳息全部用于主营业务的运营和开发，未经股东会决议事先同意，不得将投资款用于其他任何用途。

3、投资款缴付。公司向瑞驰实业指定银行账户一次性支付投资款。

4、协议生效。协议经协议各方签署后生效。

四、定价依据

基于瑞驰实业所处行业特点、当前发展阶段、未来发展潜力、参考同行业可比公司案例及前次估值，经友好协商，本次增资按每一元注册资本价格10元认缴新增注册资本。本次交易定价遵循了公平、公正及市场化定价原则，不会损害本公司及股东的利益。

除公司参与本次增资外，瑞驰实业同时与国家绿色发展基金股份有限公司、重庆两江新区高质量发展产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴乾瞻衡远创业投资合伙企业（有限合伙）等投资方分别签订了增资协议，公司增资价格与其他投资方相同。

五、交易目的和对公司的影响

1、公司主营业务为供应链物流服务，标的公司主营业务为物流车生产与销售，本次投资旨在加强公司与供应链物流产业链上游的合作，加强公司未来在物流车采购等方面的合作优势，有利于提高公司运力保障能力，符合公司的业务发展需要。

2、本协议的签署预计对公司当期财务状况和经营成果不构成重大影响，本次交易的资金来源于公司自有或自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、风险提示

1、标的公司未来经营过程中可能面临行业环境、市场变化、宏观政策等因素的影响，未来经营情况存在不确定性，存在财务投资风险，可能对公司损益产生不利影响，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次合作主要出于加强公司产业链上游合作及财务投资考虑，公司不涉及汽车制造相关业务。公司信息均以指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的信息为准。

七、备查文件

增资协议。

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司

董事会2023年12月29日