海晨股份：第三届监事会第十四次会议决议公告

江苏海晨物流股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日向公司全体监事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于2024年2月6日召开第三届监事会第十四次会议并作出本监事会决议。本次会议经全体监事同意豁免会议通知的时间要求，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王伟主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份方案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司监事会

2024年2月6日