蒙泰高新：第二届董事会第三十二次会议决议公告2

证券代码：300876证券简称：蒙泰高新公告编号：2023-029转债代码：123166转债简称：蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2023年6月2日上午10：00在公司会议室召开。本次会议已于2023年5月29日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事5名，实际出席董事5名，全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于2023年

月

日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定按照相关规定程序进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名郭清海、陈光明、林凯雄为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过、第二届董事会任期届满次日（2023年6月27日）起生效。为确保董事会的正常运行，在第三届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍按照有关规定和要求履行非独立董事职务。

经与会董事逐项审议，表决结果如下：

1.1《关于提名郭清海为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

1.2《关于提名陈光明为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

1.3《关于提名林凯雄为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》等相关公告。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制提请股东大会选举。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于2023年

月

日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定按照相关规定程序进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名宋小保、李昇平为公司第三届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过、第二届董事会任期届满次日（2023年6月27日）起生效。为确保董事会的正常运行，在第三届董事会独立董事就任前，原独立董事仍按照有关规定和要求履行独立董事职务。

经与会董事逐项审议，表决结果如下：

2.1《关于提名宋小保为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.2《关于提名李昇平为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》等相关公告。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制提请股东大会选举。

（三）审议通过《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2023年6月26日采用现场结合网络投票的方式召开2023年第一次临时股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十二次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2023年6月3日