蒙泰高新：关于修订公司部分治理制度的公告
广东蒙泰高新纤维股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”
一、本次修订的制度列表
公司本次具体修订的制度列表如下：
| 序号 | 制度名称 | 是否需要提交股东大会审议 |
| 1 | 《独立董事工作制度》 | 是 |
| 2 | 《募集资金管理制度》 | 是 |
| 3 | 《对外担保管理制度》 | 是 |
| 4 | 《关联交易决策制度》 | 是 |
| 5 | 《审计委员会工作规则》 | 否 |
| 6 | 《薪酬与考核委员会工作规则》 | 否 |
| 7 | 《提名委员会工作规则》 | 否 |
| 8 | 《董事会秘书工作规则》 | 否 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 9 | 《信息披露管理制度》 | 否 |
| 10 | 《内幕信息知情人管理制度》 | 否 |
| 11 | 《董事、监事、高级管理人员及证券事务代表持股管理制度》 | 否 |
上述制度中需提交股东大会审议的，需股东大会审议通过后方可生效。上述修订的制度全文已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
特此公告
广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
2023年10月24日
附件：公告原文