金春股份：第三届董事会第十二次会议决议公告

安徽金春无纺布股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2023年04月29日以通讯方式发出，并于2023年05月04日以通讯的方式召开。公司应出席会议董事9人，实际出席会议的董事共9名，会议由董事长曹松亭先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议议案审议情况

与会董事审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

公司董事会定于2023年05月25日召开2022年年度股东大会，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二○二三年五月五日