金春股份：2023年第一次临时股东大会决议公告

安徽金春无纺布股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确性和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议：2023年7月26日（星期三）下午14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年7月26日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年7月26日（星期三）上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：滁州市琅琊经济开发区南京北路218号公司综合楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与互联网投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长杨如新先生。

6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东6人，代表股份66,671,300股，占上市公司总股份的

55.5594%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份63,201,400股，占上市公司总股份的

52.6678%。

通过网络投票的股东3人，代表股份3,469,900股，占上市公司总股份的2.8916%。

2、中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份8,557,065股，占上市公司总股份的7.1309%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份5,087,165股，占上市公司总股份的4.2393%。通过网络投票的中小股东3人，代表股份3,469,900股，占上市公司总股份的

2.8916%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

同意选举詹勇先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。表决结果如下：

总表决情况：同意66,647,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9636%；反对24,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0364%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中：中小股东总表决情况：同意8,532,765股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7160%；反对24,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2840%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。

三、律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所指派律师司慧、胡乃涔出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为金春股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开

程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、安徽承义律师事务所《关于安徽金春无纺布股份有限公司召开2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会二〇二三年七月二十六日