维康药业：2024年度监事会工作报告

浙江维康药业股份有限公司2024年度监事会工作报告

2024年，浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营活动、重大决策、财务状况、董事会、股东大会召开程序及董事、高级管理人员履职情况等方面实施审查与监督，以保障公司健康、持续、稳定的发展。现将2024年监事会工作予以汇报：

一、报告期监事会召开情况

报告期内，公司监事会共召开6次会议，认真审议相关事项，履行了监事会的监督职责，各次会议具体情况如下：

7、《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专

项报告的议案》

二、监事会对公司2024年度相关事项出具的意见情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，认真履行职责，并积极列席董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为：公司建立了比较科学的法人治理结构，并严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定进行规范运作。公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，重大经营决策合理，程序合法，认真执行了股东大会的决议。公司董事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽职，未发现公司董事、高管执行公司职务时有违反法律、法规或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会依法对公司财务制度、财务管理和财务状况进行了核查监

督，认为公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。公司财务报告编制和审议的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金存放与使用情况

2024年度，监事会对公司募集资金存放与使用情况进行了监督检查，查阅了相关资料，认为公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，未发现募集资金存放与使用违规行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

（四）公司关联交易情况

监事会按照《公司章程》《关联交易决策制度》的要求对公司2024年度的关联交易行为进行了监督、核查，监事会认为：公司发生的关联交易事项符合公司实际需要，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

（五）对外担保及关联方占用资金情况

报告期内，公司不存在关联方占用资金及对全资子公司之外的担保情形。

（六）收购、出售资产情况

2024年度，监事会对公司收购、出售资产情况进行检查，认为公司发生的出售资产事项符合公司发展战略及规划，交易的定价政策及定价依据客观、公允；公司董事会在审议本议案时，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司严格遵循相关法律法规的要求，认真做好内幕信息登记和管理工作，真实、准确、及时和完整地对内幕信息知情人进行登记备案，严格控制内幕信息知情人员范围，规范内幕信息传递流程。报告期内公司未发生内幕信息泄露及内幕信息交易等情况，切实维护了公司及全体股东的利益。

（八）公司内部控制情况

公司监事会对2024年度内部控制的情况进行了审议，认为：公司已制定了较为完善的内部控制制度，内部控制体系合理、有效，公司的内控制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各

个环节中得到了有效执行，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。

三、监事会2025年工作计划

2025年度，公司监事会将依照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负责的态度，认真勤勉地履行监事会职责，促进公司持续、健康、稳定发展。

浙江维康药业股份有限公司监事会

2025年4月27日