大叶股份：关于预计2025年度日常关联交易事项的公告

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-014

宁波大叶园林设备股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易事项的公告

一、日常关联交易基本情况

（一）2025年度日常关联交易预计概述

宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”） 根据公司日常业务发展需要，预计公司及合并报表范围内的子公司2025年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过3,956.00万元人民币，关联交易主要内容包括：销售或采购商品、提供或接受劳务服务、租赁等日常关联交易事项。公司于2025年3月7日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议及第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易事项的议案》。本次关联交易事项不涉及关联董事回避情况。本次预计关联交易额度的有效期为2025年2月7日至2026年2月6日。本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的相关规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司及合并报表范围内的子公司预计2025年度与关联人发生的日常关联交易金额3,956.00万元，具体内容如下：

单位：万元

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

注：1、表格中涉及的金额系以截至2025年2月28日欧元对人民币汇率中间价（即一欧元兑人民币7.5045元）计算得出，本表如存在个别数据加总后与汇总数据的差异，系数据计算时四舍五入造成；以上数据均为不含税金额且未经审计。

2、上述关联交易系公司通过全资子公司RUNBO INT PTE LTD.，以现金方式收购AL-KO GmbH持有的AL-KO Ger?te GmbH 100%股权合并报表所产生的，系AL-KO Ger?te GmbH以前年度延续的日常关联交易。上一年度AL-KO GmbH、

PRIMEPULSE Financial Services GmbH以及AL-KO KOBER LLC未认定为公司关联方，公司上年未与其发生关联交易。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

上一年度AL-KO GmbH、PRIMEPULSE Financial Services GmbH以及AL-KOKOBER LLC未认定为公司关联方，公司未与其发生关联交易。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）AL-KO GmbH

1、基本情况

法定代表人：Peter Kaltenstadler

企业性质：有限责任公司

注册地址：Ichenhauser Stra?e 14, 89359 K?tz, Germany

注册资本：2100.00万欧元

成立日期：1959年1月1日

经营范围：收购、持有和出售德国和国外其他公司的股权，其目的包括设计、制造或销售系统、机器和其他产品；公司也可以仅限于持有只从事上述部分活动的公司的股权

主要股东：PRIMEPULSE SE持有100%股权

AL-KO GmbH 2024年度总资产4,367.52万欧元，净资产1,544.75万欧元，销售收入258.20万欧元，净利润4.13万欧元（上述财务数据未经审计）。

2、关联关系

AL-KO GmbH过去十二个月内曾为公司子公司AL-KO Ger?te GmbH的控股股东，根据法律法规的相关要求以及实质重于形式的原则，公司从严认定AL-KOGmbH为关联方。

3、履约能力

AL-KO GmbH经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，不属于失信被执行人。

（二）PRIMEPULSE Financial Services GmbH

1、基本情况

法定代表人：Dr. Benjamin Klein / Tobias Morasch

企业性质：有限责任公司

注册地址：Promenadeplatz 12, c/o PRIMEPULSE SE, 80333 München

注册资本： 2.50万欧元

成立日期： 2021年9月22日

经营范围： 提供商业服务

主要股东： PRIMEPULSE SE持有100%股权

PRIMEPULSE Financial Services GmbH 2024年度总资产25.28万欧元，净资产

12.50万欧元，销售收入130.51万欧元，净利润4.44万欧元（上述财务数据未经审计）。

2、关联关系

公司子公司AL-KO Ger?te GmbH过去十二个月内曾与PRIMEPULSE FinancialServices GmbH共同受PRIMEPULSE SE的控制，根据法律法规的相关要求以及实质重于形式的原则，公司从严认定PRIMEPULSE Financial Services GmbH为关联方。

3、履约能力

PRIMEPULSE Financial Services GmbH经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，不属于失信被执行人。

（三）AL-KO KOBER LLC

1、基本情况

法定代表人：Oleksandr Khudyakov企业性质： 有限责任公司注册地址：wul. Browarska 156 Browary Bezirk, Kyiver Gebiet, 07422 WelykaDymerka注册资本： 838.58万格里夫纳成立日期：2004年8月14日经营范围： 购买和销售花园设备和车辆技术产品主要股东： ARE Kleink?tz GmbH & Co. KG持有100%股权AL-KO KOBER LLC 2024年度总资产25,329.57万格里夫纳，净资产14,241.97万格里夫纳，销售收入34,499.52万格里夫纳，净利润310.46万格里夫纳（上述财务数据未经审计）。

2、关联关系

公司子公司AL-KO Ger?te GmbH过去十二个月内曾与AL-KO KOBER LLC的控股股东ARE Kleink?tz GmbH & Co. KG共同受PRIMEPULSE SE控制，根据法律法规的相关要求以及实质重于形式的原则，公司从严认定AL-KO KOBER LLC为关联方。

3、履约能力

AL-KO KOBER LLC经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策与定价依据

公司及合并报表范围内的子公司向关联人采购商品或接受服务、销售商品或提供服务、向关联人租赁等交易，交易价格由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、价格公允的原则，参照市场价格及各方协商确定最终交易价格，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。关联交易的具体协议待实际业务发生时按照法律法规的要求安排签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述交易均为日常生产经营中正常的业务往来，符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定经营；交易遵循市场定价的原则，符合关联交易的公允性原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性，公司主营业务不会因此交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况及过半数同意意见

公司于2025年3月7日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易事项的议案》，并同意将该议案提交董事会审议，全体独立董事认为：

我们已获得公司提供的有关公司日常经营相关的关联交易资料，我们认为公司预计2025年度日常关联交易事项系公司日常经营业务开展所需，符合公平、公正、公开的原则，定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的行为；关联交易的审批程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们同意本次关联交易事项，并同意将其提交公司董事会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，本次2025年度日常关联交易预计事项已经独立董事召开专门会议并发表同意意见，经公司董事会、监事会审议通过，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《关联交易管理办法》等相关规定。前述关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次2025年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议；

2、第三届监事会第十六次会议决议；

3、第三届董事会独立董事专门委员会第三次会议决议；

4、海通证券股份有限公司关于宁波大叶园林设备股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

宁波大叶园林设备股份有限公司

董事会

2025年3月7日