盛德鑫泰：第三届董事会第十次会议决议公告

盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2025年1月15日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2025年1月21日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五名。会议由董事长周文庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于为孙公司增加担保额度的议案》。

具体内容详见公司2025年1月23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于为孙公司增加担保额度的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备案文件

1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会

2025年1月23日