盛德鑫泰：关于暂不向下修正盛德转债转股价格的公告

转债代码:123270

转债简称:盛德转债

盛德鑫泰新材料股份有限公司

关于暂不向下修正“盛德转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、截至2026 年6 月29 日,盛德鑫泰新材料股份有限公司(以下简称“公 司”)股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于 当期转股价格的85%的情形,触发“盛德转债”转股价格的向下修正条款。

2、2026 年6 月29 日,公司召开第三届董事会第二十二次会议审议《关于 暂不向下修正“盛德转债”转股价格的议案》,本次暂不向下修正“盛德转债” 转股价格,且在股东会通过后未来三个月内(即2026 年7 月16 日至2026 年10 月16 日),如公司股票收盘价格再次触发“盛德转债”转股价格向下修正条款, 公司董事会亦不提出向下修正方案。

由于关联董事周文庆先生、宗焕琴女士、缪一新先生需要回避表决,出席董 事会会议的无关联关系董事人数不足三人,该议案直接提交公司股东会审议。现 将相关事项公告如下:

一、可转换公司债券基本情况

(一)可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕952 号文同意注册,公司于2026 年6 月1 日向不特定对象发行了4,050,968 张可转换公司债券,每张面值为人民 币100 元,发行总额40,509.68 万元。债券期限6 年,票面利率为:第一年0.20%、 第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

经深圳证券交易所同意,上述可转债于2026 年6 月12 日起在深圳证券交易 所挂牌交易,债券中文简称“盛德转债”,债券代码“123270”。“盛德转债” 转股期限:自2026 年12 月7 日至2032 年5 月31 日。本次发行的可转债的初始

转股价格为53.68 元/股,目前转股价格为53.68 元/股。

(二)可转换公司债券转股期限

根据《盛德鑫泰新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》的有关规定:自本次可转债发行结束之日(2026 年6 月5 日(T+4 日)) 满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止,即2026 年12 月7 日至 2032 年5 月31 日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日;顺延 期间付息款项不另计息)。

(三)可转换公司债券的转股价格

本次发行的可转债的初始转股价格为53.68 元/股,目前转股价格为53.68 元/股。

二、转股价格向下修正条款

(一)修正条件与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东会进行表决时,持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于 本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票 交易均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二)修正程序

如公司决定向下修正转股价格,将在符合条件的信息披露媒体上刊登相关公 告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等相关信息。从股权登 记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正 后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,且在转换股份登记日之 前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于本次不向下修正转股价格的具体说明

截至2026 年6 月29 日,公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有 十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形,触发“盛德转债” 转 股价格的向下修正条款。为明确投资者预期,综合考虑公司的基本情况、市场环 境、股价走势等诸多因素,公司于2026 年6 月29 日召开的第三届董事会第二 十二次会议审议《关于暂不向下修正“盛德转债”转股价格的议案》,本次暂不 向下修正“盛德转债”转股价格,且在股东会通过后未来三个月内(即2026 年7 月16 日至2026 年10 月16 日),如公司股票收盘价格再次触发“盛德转债”转 股价格向下修正条款,公司董事会亦不提出向下修正方案。

由于关联董事周文庆先生、宗焕琴女士、缪一新先生需要回避表决,出席董 事会会议的无关联关系董事人数不足三人,该议案直接提交公司股东会审议。股 东会审议通过后,自2026 年10 月19 日起算,若公司股票收盘价格再次触发“盛 德转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会另行召开会议决定是否行使 向下修正“盛德转债”转股价格的权利。

四、备查文件

1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会

2026 年6 月30 日