万胜智能：第四届董事会第十六会议决议公告

浙江万胜智能科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 浙江万胜智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第 十六次会议已于2026 年8 月14 日通过邮件、电话、微信及专人送达等方式通知 了全体董事、高级管理人员。

2. 本次会议于2026 年8 月24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。

3. 本次会议由董事长邬永强先生主持,本次会议应参加表决董事9 人,实 际参加表决董事9 人,没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。公司董 事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。

4. 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议 形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议通过以下议案:

1. 审议通过了《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会认真审议了公司《2026 年半年度报告》及其摘要,认为公司的 《2026 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2026 年 半年度经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度 报告摘要》。

2. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在不影响资金安全及风险可控的前提下,使用不超过人民币 63,000 万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动 性好的理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效,在上述额 度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 公告》。

3. 审议通过了《关于增加2026 年度日常关联交易预计情况的议案》

公司增加2026 年度日常关联交易预计情况为满足公司经营业务的发展需 要,符合公司业务发展的实际需要和长远利益,关联交易具有必要性和合理性, 交易价格定价公允合理,属于正常交易行为,符合相关法律、法规、规范性文件 的规定,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议及第四届董事 会审计委员会第十一次会议审议通过。

关联董事陈东滨先生已回避表决。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票,回避1 票。本议案获得通过。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加2026 年度日常关联交易预计情

况的公告》。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十六次会议决议;

2. 第四届董事会审计委员会第十一次会议决议;

3. 第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

浙江万胜智能科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月25 日