龙利得:监事会决议公告
龙利得智能科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告
一、会议召开情况
龙利得智能科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第十五次会议于2023年8月24日上午11点以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年8月14日以电话通知等方式送达。公司应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事会主席詹燕武女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会监事经过表决,审议并通过了以下议案:
(一)审议并通过了《关于公司<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》
公司监事会在全面审核公司《2023年半年度报告》全文及其摘要后,一致认为:董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》全文及其摘要的程序符合相关法律法规,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会同意该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。《2023年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议并通过了《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为:报告期内,公司募集资金的存放与使用的情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形,不存在变相改变募集资金投向的情况,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
《龙利得智能科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。
龙利得智能科技股份有限公司
监事会
二〇二三年八月二十六日