狄耐克：关于2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-014

厦门狄耐克智能科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2023年4月20日，厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，分别以7票同意、0票反对、0票弃权和3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。2023年度，公司及子公司因业务发展和日常生产经营的需要，预计将与关联方狄耐克鹰慧物联网科技(上海)有限公司（以下简称“鹰慧物联”）、勃汉威（厦门）环保科技有限公司（以下简称“勃汉威”）及安立通智能（深圳）有限公司（以下简称“安立通”）发生合计不超过3,290万元的日常关联交易。2022年度，公司及子公司预计与关联方鹰慧物联、勃汉威和安利通发生不超过2,130万元的日常关联交易，实际发生金额481.34万元。公司独立董事对此发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。公司保荐机构国信证券股份有限公司发表了明确同意的核查意见。该议案在公司董事会的审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别

二、关联人介绍和关联关系

（一）鹰慧物联

1、基本情况

企业名称：狄耐克鹰慧物联网科技(上海)有限公司统一社会信用代码：913101123015501618类型：有限责任公司(自然人投资或控股)住所：上海市闵行区北江榉路588弄18号102室法定代表人：姚峰成立日期：2014年05月16日注册资本：2,000万元人民币经营范围：从事物联网、通讯、电子、智能家居、安防监控、计算机软硬件

技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，公共安全防范工程设计施工，设计、制作各类广告，计算机系统集成，网络工程，通信工程，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、电子元器件、通讯器材、通信设备、机械设备的销售，物联网设备的生产、加工、制造、安装和销售服务，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】最近一期财务数据（未经审计）：截至2022年12月31日，鹰慧物联的总资产为1,481.10万元，净资产为721.00万元，2022年度，营业收入为2,145.67万元，净利润为220.27万元。

2、与上市公司的关联关系

公司持有鹰慧物联25%的股权，鹰慧物联为公司联营企业，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》的相关规定，鹰慧物联被认定为公司的关联方，公司及子公司与鹰慧物联发生的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

鹰慧物联不是失信被执行人，依法存续且经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

（二）勃汉威

1、基本情况

企业名称：勃汉威（厦门）环保科技有限公司

统一社会信用代码：91350200MA31J7U74R

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路27号301单元

法定代表人：谢怀恩

成立日期：2018年03月15日

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：其他未列明科技推广和应用服务业；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；室内环境治理；其他未列明污染治理；环境保护监测；生态监测；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；科技中介服务；环境保护专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备制造；其他专用设备制造（不含需经许可审批的项目）；水资源专用机械制造；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发。最近一期财务数据（未经审计）：截至2022年12月31日，勃汉威的总资产为501.79万元，净资产为345.43万元，2022年度，营业收入为217.53万元，净利润为-34.44万元。

2、与上市公司的关联关系

公司持有勃汉威20%的股权，勃汉威为公司联营企业，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》的相关规定，勃汉威被认定为公司的关联方，公司及子公司与勃汉威发生的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

勃汉威不是失信被执行人，依法存续且经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

（三）安立通

1、基本情况

企业名称：安立通智能（深圳）有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5GX4AA70

类型：有限责任公司

住所：深圳市南山区粤海街道科技园社区科技路1号桑达科技大厦1403

法定代表人：徐涛成立日期：2021年07月28日注册资本：2,000万人民币经营范围：一般经营项目是：安防设备制造；安防设备销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；物联网技术服务；物联网技术研发；五金产品研发；五金产品零售；五金产品批发；安全、消防用金属制品制造；建筑装饰材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能行业应用系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）最近一期财务数据（经审计）：截至2022年12月31日，安立通的总资产为335.03万元，净资产为-35.95万元，2022年度，营业收入为478.30万元，净利润为-748.96万元。

2、与上市公司的关联关系

公司持有安立通35%的股权，安立通为公司联营企业，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》的相关规定，安立通被认定为公司的关联方，公司及子公司与安立通发生的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

安立通不是失信被执行人，依法存续且经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司及子公司向关联人采购商品、销售商品、接受劳务、提供劳务属于正常

的业务往来，双方之间的合作可以发挥各自的技术和市场等方面的优势，更好地满足公司经营发展的需要。公司与关联方发生的关联交易，遵循公开、公正、公平的原则，定价参照市场公允价格，由双方协商确定，并签署相关协议；付款和结算方式由各方根据合同约定或交易习惯确定。

2、关联交易协议签署情况

公司及子公司将根据实际情况与鹰慧物联、勃汉威和安立通签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

与关联方发生交易属于正常的市场行为，符合公司的实际经营和发展需要，有利于公司生产经营业务的开展。上述日常关联交易预计事项，均遵循平等互利、定价公允、收付款条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，公司不会因此交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事事前认可意见

公司独立董事对上述日常关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项提交公司董事会审议，并发表如下事前认可意见：

我们认真审阅了公司提交的《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，并了解了相关关联交易的背景，认为本次日常关联交易预计是基于公司及子公司日常经营的需要，定价方式公平合理，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

经核查，我们认为：公司及子公司与关联方发生的日常关联交易是基于日常生产经营的需要，按照市场公允的交易价格自愿、诚信地交易，定价原则公允、公平、公正、自愿、诚信，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益、尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产

生影响。2023年度日常关联交易预计事项的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，因此，我们一致同意公司2023年度日常关联交易预计的事项。

3、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，已履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。

综上，本保荐机构同意公司2023年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议；

2、第二届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

5、国信证券股份有限公司关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司2023年度预计日常关联交易的核查意见。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

董 事 会二〇二三年四月二十二日