狄耐克：董事会决议公告

厦门狄耐克智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2023年8月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2023年8月18日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-058）。

《关于2023年半年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2023-061）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-058）已刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-062）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于2023年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

经审议，公司董事会认为：公司2023年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的事项符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定。本次公司计提减值准备是基于会计谨慎性原则，依据充分，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意公司计提信用减值准备和资产减值准备的事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：

2023-063）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

董 事 会二〇二三年八月三十日