狄耐克：第三届监事会第五次会议决议公告

厦门狄耐克智能科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2023年10月20日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》

经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-078）。

《关于2023年第三季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2023-077）同时刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于2023年第三季度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

经审核，公司监事会认为：公司2023年第三季度计提信用减值准备和资产减值准备的事项符合《企业会计准则》等相关规定，会计处理依据充分，符合公司实际情况。公司审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司计提信用减值准备和资产减值准备的事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年第三季度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2023-081）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

监 事 会二〇二三年十月二十八日