狄耐克：第三届董事会第八次会议决议公告

厦门狄耐克智能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2023年12月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2023年12月22日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会工作细则（2023年12月修订）》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会提名委员会工作细则（2023年12月）》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月）》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会战略委员会工作细则（2023年12月）》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

董 事 会二〇二三年十二月二十九日