狄耐克：第三届董事会第九次会议决议公告

厦门狄耐克智能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2024年1月18日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2024年1月12日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任杨辉先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2024-002）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议；

2、第三届董事会提名委员会第二次会议决议；

3、第三届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

董 事 会二〇二四年一月十八日