狄耐克：第四届董事会第二次会议决议公告

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门狄耐克智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二 次会议于2026 年7 月2 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2026 年6 月26 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主持, 会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人,公司高级管理人员列席了会议。本次 董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事 规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成以下决议:

1、审议通过了《关于与关联方共同参与认购投资基金份额的议案》

董事会同意公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币1,000 万元与关联自 然人共同参与认购嘉兴仁毅星链无限创业投资合伙企业(有限合伙)基金份额。 公司董事会授权公司管理层办理与此次投资相关的事宜,包括但不限于签署合伙 协议及相关文件等相关手续。

该议案已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过,全体独立 董事一致同意公司与关联方共同参与认购投资基金份额事项。董事庄伟先生为本 次交易关联方,回避表决。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露 的《关于与关联方共同参与认购投资基金份额的公告》。

表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。

三、备查文件

1、第四届董事会独立董事第一次专门会议决议;

2、第四届董事会第二次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月二日