狄耐克：第四届董事会第四次会议决议公告

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门狄耐克智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四 次会议于2026 年8 月25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2026 年8 月14 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主 持,会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人,公司董事会秘书及高级管理人员 列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成以下决议:

1、审议通过了 \(《关于<2026\) 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议,公司董事会认为:公司《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报 告摘要》符合法律、行政法规和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准 确、完整地反映了公司2026 年半年度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露 的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

《2026 年半年度报告摘要》已刊登在公司指定信息披露报刊:《证券时报》 《证券日报》。

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过了 \(《关于<2026\) 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专 项报告>的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露 的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

案》

3、审议通过了《关于2026 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议

经审议,公司董事会认为:公司2026 年半年度计提信用减值准备及资产减 值准备事宜,系结合公司各类资产实际状况、行业市场环境及经营业务实际综合 审慎判断后实施。相关会计处理严格执行《企业会计准则》及公司内部会计政策, 减值测算依据充分完整,内部审议流程规范合规。本次计提符合会计信息质量相 关准则要求,能够更加真实、公允地反映公司期末资产实际价值、财务状况与当 期经营成果,有助于提升公司财务信息披露质量,切实维护公司及全体股东,特 别是中小股东的合法权益。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露 的《关于2026 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十六日