狄耐克：第四届董事会第五次会议决议公告

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门狄耐克智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五 次会议于2026 年9 月16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知已于2026 年9 月11 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召 集并主持,会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人,公司董事会秘书及高级管 理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成以下决议:

1、审议通过了《关于向公司2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划》 等相关规定及公司2026 年第二次临时股东会的授权,董事会认为公司2026 年限 制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)规定的限制性股票首次授予条 件已经成就,同意确定本次激励计划的首次授予日为2026 年9 月16 日,并同意 以5.46 元/股的授予价格向78 名符合首次授予条件的激励对象授予536.00 万股 第二类限制性股票。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露

的《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。 该议案涉及的关联董事林丽梅女士回避表决。

表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议;

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月十六日