海昌新材：第四届董事会第三次会议决议公告

扬州海昌新材股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会通知于2026年8月14日通过专人递送等《公司章程》 规定的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于2026年8月24日上午9 时以现场表决的方式召开, 现场会议会址为公司二楼会议室。

3、本次董事会应出席董事5名,实际出席董事5名,没有董事委托其 他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议 审议议案进行了表决。

4、本次董事会由董事长周光荣先生主持,公司董事会秘书列席了本 次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容请见公司于2026 年8 月25 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)发布的《2026年半年度报告》及其摘要。

公司董事会出具了《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表》,本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了 明确同意的意见。

审议结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

审议结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

(一)《扬州海昌新材股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

扬州海昌新材股份有限公司

董事会

2026 年8 月25 日