华业香料：第五届董事会第十三次会议决议公告

安徽华业香料股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三 次会议通知已于2026 年4 月17 日以通讯方式通知了全体董事。

2、本次会议于2026 年4 月22 日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市 舒州大道42 号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。

3、本次会议由董事长华文亮先生召集并主持,会议应出席董事9 人,实际 出席董事9 人(其中:董事徐基平先生、范一义先生、吴旭先生、独立董事姚王 信先生、姚运金先生、吴光洋先生以通讯方式参会)。公司高级管理人员列席了 本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议表决了以下议案:

1、审议通过《关于公司2026 年第一季度报告的议案》

公司严格按照法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定, 编制了公司《2026 年第一季度报告》,报告内容真实、准确、完整地反映了公 司2026 年第一季度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,同意公司进行披露。

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关 公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

表决结果:通过。

2、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

鉴于2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中1 名激励对象因个人 原因离职已不具备激励对象资格,根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定及公司2022 年第二次临时股东会 的授权,前述激励对象已获授但尚未归属的0.40 万股第二类限制性股票不得归 属并由公司作废失效。本次作废处理后,公司2022 年限制性股票激励计划首次 授予激励对象由40 人变更为39 人,首次授予激励对象剩余已授予但尚未归属的 限制性股票数量由32.40 万股变更为32.00 万股。

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关 公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事吴旭先生、汪民富先生对该议案回避表决。

表决情况:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

表决结果:通过。

3、审议通过《关于公司2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期 归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划(草案)》 (以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定,公司2022 年限制性股票 激励计划首次授予第三个归属期归属条件已经成就,根据公司2022 年第二次临 时股东会的授权,同意公司按照《激励计划(草案)》的相关规定向符合归属条 件的39 名激励对象办理32.00 万股第二类限制性股票的归属事宜。

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关 公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事吴旭先生、汪民富先生对该议案回避表决。

表决情况:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

表决结果:通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议;

3、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司

董事会

2026 年4 月24 日