谱尼测试：第五届监事会第七次会议决议公告

谱尼测试集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2023年10月19日以专人送达的方式发出，会议于2023年10月23日下午15:00在北京谱尼测试大厦207会议室以现场方式召开，会议由监事会主席吴俊霞女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

审议通过《2023年第三季度报告》

经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

谱尼测试集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

监 事 会2023 年 10 月 23 日