爱克股份：第五届监事会第十一次会议决议公告

深圳爱克莱特科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2023年5月19日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于2023年5月16日通过通讯软件、邮件的方式送达全体监事。会议应参加监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席谭伟伟先生主持。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于拟对外投资的议案》

监事会认为：公司本次拟与郑州航空港经济综合实验区管理委员会签署《项目投资合作协议》，符合公司发展战略，能够进一步提升公司发展空间和盈利能力。该事项的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次对外投资事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司监 事 会2023年5月19日