翔丰华：第三届董事会第十三次会议决议公告

深圳市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“翔丰华”）第三届董事会第十三次会议于2023年4月19日上午10:00以现场结合通讯表决方式在深圳市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于2023年4月9日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1.审议并通过《2023年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-36）。

表决结果：赞成票数9票；反对票数0票；弃权票数0票；回避票数0票。

三、备查文件

1、深圳市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会

2023年4月21日