翔丰华：2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-105债券代码：123225 债券简称：翔丰转债
深圳市翔丰华科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年11月20日（星期四）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月20日上午9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月20日上午09:15—2023年11月20日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市龙华新区龙华街道清祥路1号宝能科技园9栋C座20楼J单元深圳市翔丰华科技股份有限公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长周鹏伟先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
| 二、会议出席情况 |
| 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东12人，代表股份21,337,244股，占上市公司有表决权股份总数的19.7510％。 其中：通过现场投票的股东6人，代表股份15,796,214股，占上市公司有表决权股份总数的14.6219％。 通过网络投票的股东6人，代表股份5,541,030股，占上市公司有表决权股份总数的5.1291％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份5,541,430股，占上市公司有表决权股份总数的5.1295％。 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份400股，占上市公司有表决权股份总数的0.0004％。 通过网络投票的中小股东6人，代表股份5,541,030股，占上市公司有表决权股份总数的5.1291％。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。北京市中伦（深圳）律师事务所委派律师现场见证了此次股东大会。 |
| 三、提案审议和表决情况 |
| 1、审议并通过《关于拟变更公司名称和注册地址的议案》 总表决情况： 同意21,336,644股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意5,540,830股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9892％；反对600 |
2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会
2023年11月20日
附件：公告原文