翔丰华:4.上海市翔丰华科技股份有限公司关于调整董事会议事规则的公告
上海市翔丰华科技股份有限公司关于调整董事会议事规则的公告
为进一步完善和优化上市公司治理结构,提高董事会决策效率,根据《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海市翔丰华科技股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定,公司结合实际情况,拟对《董事会议事规则》中的部分条款进行修订。
公司于2025年3月26日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议,审议通过了《上海市翔丰华科技股份有限公司关于调整董事会议事规则的议案》。该议案尚需提交股东大会审议,
具体修改状况如下:
修订前条款 | 修订后 |
第二十八条 公司的高管人员、监事列席董事会会议;会议召集人认为必要时,可以邀请公司顾问及提案人员出席会议。 | 第二十八条 公司的监事列席董事会会议;会议召集人认为必要时,可以邀请公司顾问及提案人员出席会议。 |
除上述条款修订外,《董事会议事规则》其他条款不变。此事项尚需提交股东大会审议。
上海市翔丰华科技股份有限公司董事会2025年3月26日
附件:公告原文