惠云钛业：关于部分IPO募投项目结项及进展的公告

广东惠云钛业股份有限公司关于部分IPO募投项目结项及进展的公告

一、首次公开发行股票募集资金基本情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1842号）同意注册，广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于2020年9月17日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次向社会公开发行的股票10,000.00万股，每股面值1.00元，发行价格3.64元/股，募集资金总额为人民币364,000,000.00元，扣除与本次发行有关的费用(不含税)人民币39,604,245.28元，实际募集资金净额为人民币324,395,754.72元。募集资金已于2020年9月14日划至公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金到位情况进行了审验并出具了《广东惠云钛业股份有限公司发行人民币普通股（A股）10,000.00万股实收股本的验资报告》（大华验字[2020]000530号）。

二、前次IPO募集资金及募投项目进展情况

公司IPO募投项目之一“8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目”一期工程（后处理产能约3万吨）已于此前完成验收手续；二期工程（后处理产能约5万吨）也已完成生产调试，详见公司分别于2022年1月12日和2023年12月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目进展的公告（公告编号：

2022-002）》《关于部分IPO募投项目进展的公告（公告编号：2023-087）》。

公司首次公开发行股票募集资金专户已全部注销，募集资金不足以满足相关

项目建设的部分，由公司以自有资金支付，具体情况公司于2023年12月22日披露的《关于首次公开发行股票募集资金专户销户的公告》（公告编号：2023-081）。

三、本次部分IPO募投项目建设结项及进展情况

（一）公司IPO募投项目之“8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目”二期工程（后处理产能约5万吨）已于近日完成环保验收及公示。截至本公告披露日，公司IPO募投项目之“8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目”已全面正式投入生产，且达到项目预定要求，达到预定运行条件，予以结项。

（二）公司IPO募投项目之“循环经济技术改造项目”子项目之“硫铁矿制酸低温余热回收项目”和“硫磺制酸低温余热回收项目”已于近日完成环保验收及公示。

四、对公司的影响

“8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目”的投产，使得公司的生产规模和生产效率都将得到了提升，是公司完善产业布局、进一步夯实核心竞争力及拓展行业市场的重要举措。

“循环经济技术改造项目”子项目之“硫铁矿制酸低温余热回收项目”和“硫磺制酸低温余热回收项目”主要对现有硫铁矿制酸、硫磺制酸生产过程中的低温余热进行回收再利用，是通过节能减排、技术改造和工艺技术装备升级等途径，实现产品生产集约高效，降低单位产品物耗、能耗，提升产品附加经济效益和资源利用水平，可降低公司的生产成本，从而提升产品附加经济效益和资源利用水平。

五、风险提示

公司募投项目的投产到产能的完全释放尚需一定周期，全面达产产生经济效益的时间存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2024年6月11日