惠云钛业：第五届董事会第十九次会议决议的公告

债券代码:123168

债券简称:惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东惠云钛业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会 议于2026 年4 月28 日以现场结合通讯方式召开,现场会议于云浮市云安区六 都镇公司二楼会议室召开,会议通知于2026 年4 月24 日以电子邮件、专人送 出等方式送达。公司应出席会议董事9 人,实际出席会议的董事共9 名(其中 独立董事葛磊先生因公出差,委托独立董事郝艳女士代为表决;董事赖庆妤女 士、董事黄慧华女士、独立董事郝艳女士、独立董事陈核章先生以通讯表决方 式参会),公司高级管理人员列席了会议,会议由董事长钟镇光先生主持。本 次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司〈2026 年第一季度报告〉的议案》

董事会认为公司2026 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年第一季度报告》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。获得通过。

三、备查文件

《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2026年4月29日