品渥食品：2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-043
品渥食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召集和召开
1、召开时间：2024年11月15日（星期五）14:30
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：上海市普陀区长寿路652号10号楼308室会议室。
3、召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
4、召集人：品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
5、主持人：公司董事长王牧先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东105人，代表有表决权的股份69,672,600股，占公司有表决权股份总数（公司总股本扣除截至股权登记日回购专用账户持有数量，下同）的70.3737%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表有表决权的股份66,722,300股，占公司有表决权股份总数的67.3937%；通过网络投票的股东101人，代表有表决权的股份2,950,300股，占公司有表决权股
份总数的2.9800%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共101人，代表有表决权的股份2,950,300股，占公司有表决权股份总数的2.9800%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共0人，代表有表决权的公司股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东101人，代表有表决权的股份2,950,300股，占公司有表决权股份总数的2.9800%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，见证律师列席了会议。
三、提案审议表决情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意69,631,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9404%；反对36,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078%。
中小股东表决情况：同意2,908,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5934%；反对36,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2236%；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1830%。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2、逐项审议通过了《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》
2.01、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意69,630,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9390%；反对36,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092%。
中小股东表决情况：同意2,907,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5595%；反对36,100股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的1.2236%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2169%。该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2.02、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意69,630,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9390%；反对36,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092%。
中小股东表决情况：同意2,907,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5595%；反对36,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2236%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2169%。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意69,629,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9379%；反对36,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103%。
中小股东表决情况：同意2,907,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5324%；反对36,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2236%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2440%。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
4、审议通过了《关于补选公司监事的议案》
本议案选举罗颖颉女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
表决情况：同意69,628,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9373%；反对36,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0524%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103%。
中小股东表决情况：同意2,906,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5188%；反对36,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2372%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2440%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
2、见证律师姓名：孙悦媛、刘璐
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、品渥食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于品渥食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
品渥食品股份有限公司
董事会2024年11月15日