松原股份：2022年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-09 松原股份(300893)公司公告

证券代码：300893 证券简称：松原股份公告编号：2023-037

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月9日（星期二）下午 2：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月9日9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023年5月9日9:15—15:00的任意时间。

2、召开地点：浙江余姚市牟山镇运河沿路1号公司五楼会议室

3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长胡铲明先生

6、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

7、会议出席情况：

（1）股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共12人，

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

代表有表决权的公司股份数合计为172,613,474股，占公司有表决权股份总数的

76.7171%。

其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的公司股份数合计为169,752,100股，占公司有表决权股份总的75.4454%；通过网络投票表决的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的公司股份数合计为2,861,374股，占公司有表决权股份总数的1.2717%。

（2）中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东及其代理人共9人，代表有表决权的公司股份数合计为3,863,474股，占公司有表决权股份总数的1.7171%。

其中，现场出席本次会议的中小股东及其代理人共3人，代表有表决权的公司股份数合计为1,002,100股，占公司有表决权股份总数的0.4454%；通过网络投票表决的中小股东及其代理人共6人，代表有表决权的公司股份数合计为2,861,374股，占公司有表决权股份总数的1.2717%。

（3）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

（一）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意172,599,074股，占出席会议有表决权股份总数的99.9917%；反对14,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0083%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东总表决情况：同意3,849,074股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.6273%；反对14,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3727%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

（二）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

（三）审议通过《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

（四）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

（五）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

其中，中小股东总表决情况：同意3,849,074股，占出席会议中小投资者有

（六）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》表决结果：同意172,599,074股，占出席会议有表决权股份总数的99.9917%；反对14,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0083%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

（七）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

（八）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东胡铲明先生、沈燕燕女士、宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其所持有的股份数合计168,750,000股不计入有效表决总数，由出席会议的非关联股东进行投票表决。

表决结果：同意3,849,074股，占出席会议有表决权股份总数的99.6273%；反对14,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.3727%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东总表决情况：同意3,849,074股，占出席会议有表决权股份总数的99.6273%；反对14,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.3727%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

（九）审议通过《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》表决结果：同意172,599,074股，占出席会议有表决权股份总数的99.9917%；反对14,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0083%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中，中小股东总表决情况：同意3,849,074股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.6273%；反对14,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3727%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

（十）审议通过《关于公司2023年度对外捐赠额度预计的预案》表决结果：同意172,599,074股，占出席会议有表决权股份总数的99.9917%；反对14,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0083%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

（十一）审议通过《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》

（十二）审议通过《关于2023年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

其中，中小股东总表决情况：同意3,849,074股，占出席会议中小投资者有

（十三）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。

（十四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

1、发行证券的种类

2、发行规模

其中，中小股东总表决情况：同意3,849,074股，占出席会议中小投资者有

3、可转债存续期限

4、票面金额和发行价格

5、票面利率

6、还本付息的期限和方式

表决结果：同意172,599,074股，占出席会议有表决权股份总数的99.9917%；

反对14,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0083%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

7、转股期限

8、转股价格的确定

9、转股价格的调整及计算方式

10、转股价格向下修正条款表决结果：同意172,599,074股，占出席会议有表决权股份总数的99.9917%；反对14,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0083%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中，中小股东总表决情况：同意3,849,074股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.6273%；反对14,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3727%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

11、转股数量的确定方式

12、赎回条款

13、回售条款

其中，中小股东总表决情况：同意3,849,074股，占出席会议中小投资者有

14、转股后的股利分配

15、发行方式及发行对象

16、向原股东配售的安排

17、债券持有人会议相关事项

表决结果：同意172,599,074股，占出席会议有表决权股份总数的99.9917%；

反对14,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0083%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

18、本次募集资金用途

19、担保事项

20、评级事项

21、募集资金存管

22、本次发行方案的有效期限

本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。

（十五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。

（十六）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。

（十七）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》

本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。

（十八）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

其中，中小股东总表决情况：同意3,849,074股，占出席会议中小投资者有

本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。

（十九）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。

（二十）审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。

（二十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意172,599,074股，占出席会议有表决权股份总数的99.9917%；反对14,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0083%；弃权0股，占出席

会议有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、见证律师姓名：傅羽韬、曹亮亮

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2022年度股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所关于公司2022年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司董事会2023年5月9日

附件：公告原文