松原股份：第三届监事会第九次会议决议公告

浙江松原汽车安全系统股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2023年6月25日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2023年6月20日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议应参加监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2022年度权益分派已于2023年6月14日实施完毕，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会按照公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定对本激励计划限制性股票授予价格做出相应调整，将首次及预留授予限制性股票的授予价格由11.42元/股调整为11.32元/股。

经审核，监事会认为：公司对本激励计划限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《激励计划》的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司对2022年限制性股票激励

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

计划授予价格进行调整。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》等法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票共计93.9563万股。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据2022年第一次临时股东大会的授权，按照《激励计划》的有关规定为符合条件的61名激励对象办理60.1687万股限制性股票的归属事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

监事会2023年6月26日