松原股份：第三届董事会第九次会议决议公告

浙江松原汽车安全系统股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2023年6月25日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2023年6月20日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加董事7名，实际出席董事7名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2022年度权益分派已于2023年6月14日实施完毕，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），因此公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定对本激励计划限制性股票授予价格做出相应调整，将首次及预留授予限制性股票的授予价格由11.42元/股调整为11.32元/股。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。董事李可雷为本次限制性股票激励计划激励对象，对本议案进行了回避表决。

（二）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，鉴于本激励计划首次授予限制性股票的激励对象中有14人已离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的85.20万股限制性股票取消归属，并由公司作废处理。仍具备激励对象资格的64名,首次授予激励对象中共有26人2022年度经营单位层面和/或个人层面绩效考核结果不满足限制性股票全部可归属条件，另有1人发生职务降职因而公司决定对其尚未归属的限制性股票数量进行调整，因此上述27名激励对象已获授但尚未归属的8.7563万股限制性股票取消归属，并由公司作废处理。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。董事李可雷为本次限制性股票激励计划激励对象，对本议案进行了回避表决。

（三）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》《激励计划》等相关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件已成就，本次可归属的限制性股票数量为60.1687万股，同意按照本激励计划的相关规定为符合条件的61名激励对象办理归属的相关事宜。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。董事李可雷为本次限制性股票激励计划激励对象，对本议案进行了回避表决。

三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会2023年6月26日