松原股份：第三届董事会第十一次会议决议公告

浙江松原汽车安全系统股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2023年8月2日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2023年7月28日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加董事7名，实际出席董事7名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郭小平先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司高级管理人员变动的公告》等相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会2023年8月3日